Cómo denunciar una posible estafa
Prioriza pagos y seguridad
Si enviaste dinero, contacta pronto al banco o proveedor mediante un canal fiable e indica el posible fraude. Los recursos dependen del medio, plazo y jurisdicción; no hay reembolso garantizado. Protege credenciales expuestas y conserva referencias de transacciones.
Acude a la autoridad correcta
Denuncia ante policía y regulador financiero competentes para tu país y la empresa declarada. Abre directamente páginas oficiales; las vías británicas difieren de las extranjeras y pueden cambiar. Una comunicación a TradAdvise ayuda a revisar datos, pero no sustituye una denuncia oficial ni inicia recuperación.
Prepara un resumen factual
Enumera sitio exacto, empresa y licencia declaradas, contactos, fechas, pagos, destinatarios y pasos realizados. Distingue hechos documentados y dudas. Conserva la referencia oficial. No hagas nuevos pagos a quien reclame una tasa para desbloquear el expediente.
Elige la vía pertinente
Delito sospechado, disputa con proveedor autorizado, publicidad engañosa y pago urgente pueden requerir destinatarios distintos. Empieza por el banco para seguridad y usa páginas oficiales para cada competencia. No asumas reenvíos automáticos a todas las instituciones. Ante dudas, explica hechos y pregunta qué otras vías corresponden.
Prepara copias con privacidad
Aporta contexto suficiente sin publicar extractos o documentos completos. Guarda originales y copias censuradas cuando proceda. Usa canales oficiales autenticados para material sensible. Verifica a quien pida el expediente por mensajería privada aunque se diga autoridad. Nunca incluyas contraseñas ni códigos.
Haz seguimiento sin suposiciones
Guarda acuses, referencias y pasos solicitados. Añade nuevas pruebas al expediente cuando sea posible sin alterar el relato. Explica novedad y origen. Denunciar no garantiza actualizaciones, compensación ni recuperación. Verifica independientemente a quien anuncie fondos recuperados o atención prioritaria por una tasa.