Il nome è solo l’inizio.
Una società autorizzata e un sito sconosciuto possono essere realtà molto diverse. Valutiamo ogni elemento separatamente.
Ogni verifica ha una risposta separata dalla propria fonte. Non vengono mai combinate in un punteggio.
La società è autorizzata?
Identifica l’entità giuridica. Confronta società e licenza con una fonte regolamentare documentata.
Questo sito appartiene davvero a loro?
Controlla il dominio esatto. Cerca un collegamento documentato tra la società e il sito che ti è stato fornito.
Un’autorità ha emesso avvisi?
Leggi avvisi e limiti. Esamina avvisi ufficiali, date delle fonti e questioni ancora aperte.
Cosa significa ogni risposta
- Verificato sulle prove
- Le prove ufficiali registrate corrispondono a questa domanda e non hanno più di 30 giorni. Descrivono il dato, non la sicurezza di un investimento.
- Non verificato
- Non risultano ancora prove ufficiali corrispondenti. Non è prova di un problema: controlla tu stesso il registro.
- Più corrispondenze possibili
- Le prove indicano più di una società o voce di registro. Verifica quale entità giuridica indica il tuo contratto.
- Con restrizioni
- Il registro indica l’autorizzazione con restrizioni, o non per il tuo paese.
- Inattivo
- Il registro indica l’autorizzazione come non più in vigore.
- Corrispondenza con avviso ufficiale
- Un’autorità ha pubblicato un avviso che nomina questa società o questo sito. Leggilo nelle parole dell’autorità.
- Possibile impersonificazione: serve revisione
- Il sito somiglia a uno collegato ufficialmente a una società autorizzata, ma non è lo stesso indirizzo. La somiglianza da sola non è una prova.
- Fonte non disponibile
- Non è stato possibile controllare la fonte, o la nostra copia ha più di 30 giorni, quindi non diamo una risposta.
Quanto devono essere recenti le prove
Una risposta conta come verificata solo se sia la data dell’informazione della fonte sia la data del nostro controllo rientrano negli ultimi 30 giorni. Scaricare di recente un registro vecchio non lo rende attuale, e una data mancante o futura non è mai considerata recente.
Come un dato diventa pubblico
I dati dei registri vengono importati e salvati come istantanee datate. Una persona verifica ogni scheda prima della pubblicazione e ogni decisione è registrata con la sua motivazione in un registro di controllo. Le esperienze dei clienti sono moderate a parte e non valgono mai come prove ufficiali. Per correggere un dato, scrivici dalla pagina contatti; i ricorsi ricevono risposta entro 14 giorni.
Completezza della verifica
La verifica preliminare confronta le prove disponibili. Le informazioni irrisolte o datate richiedono una revisione umana. Nessun risultato garantisce sicurezza.
I rapporti commerciali non determinano i risultati regolamentari. La mancanza di prove non dimostra una frode. Un’autorizzazione non garantisce un investimento o un prelievo.