Come segnalare una sospetta truffa
Priorità a pagamenti e sicurezza
Se hai inviato denaro, contatta subito banca o fornitore del pagamento tramite canali affidabili e segnala il sospetto. I rimedi dipendono da mezzo, tempi e giurisdizione; il rimborso non è garantito. Proteggi credenziali esposte e conserva riferimenti delle operazioni.
Usa l’autorità corretta
Segnala a polizia e autorità finanziaria competenti per paese e società dichiarata. Apri direttamente le pagine ufficiali; le procedure UK differiscono da quelle estere e possono cambiare. La segnalazione a TradAdvise aiuta una verifica ma non sostituisce denunce ufficiali né avvia recuperi.
Prepara un riepilogo fattuale
Elenca sito esatto, società e licenza dichiarate, contatti, date, somme, beneficiari e azioni già svolte. Distingui fatti documentati e dubbi. Conserva il riferimento della denuncia. Non fare nuovi pagamenti a chi chiede una commissione per sbloccare il caso.
Scegli la via pertinente
Reato sospetto, controversia con società autorizzata, pubblicità ingannevole e pagamento urgente possono richiedere destinatari diversi. Parti dalla banca per la sicurezza e usa le pagine ufficiali per le rispettive competenze. Non presumere inoltri automatici a tutti. Se hai dubbi, spiega i fatti e chiedi quali altre procedure servano.
Prepara copie rispettose della privacy
Fornisci contesto sufficiente senza pubblicare estratti o documenti completi. Conserva originali e copie oscurate ove opportuno. Usa canali ufficiali autenticati per materiale sensibile. Verifica chi chiede il fascicolo tramite chat privata anche se si presenta come autorità. Non includere password o codici.
Segui senza aggiungere supposizioni
Conserva conferme, riferimenti e passi richiesti. Collega nuove evidenze al caso ove possibile senza cambiare il racconto. Spiega novità e origine. Segnalare non garantisce aggiornamenti, indennizzi o recuperi. Verifica indipendentemente chi annuncia fondi recuperati o priorità a pagamento.